Dobra o número de operações atípicas registradas pelo Coaf

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O número de operações em espécie acima de R$ 100 mil e de transações atípicas informadas ao Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), como compra de imóveis em dinheiro vivo, praticamente dobrou no ano passado. Bancos, seguradoras, factorings, corretoras de valores e imobiliárias, entre empresas de outros setores, repassaram ao Coaf um total de 645.785 registros em 2008, ante 335.364 no ano anterior. Os bancos são obrigados a informar ao Coaf toda operação em dinheiro acima de R$ 100 mil, como saques e depósitos, e também transações suspeitas, como súbitas transferências de dinheiro em curto espaço de tempo. Os mesmos princípios valem para clientes de corretoras de valores (compra e venda de ações), de factorings (descontos de duplicatas e cheques), de seguradoras (recebimento de prêmios) e de joalherias e de lojas de obras de arte. Leia mais (15/01/2009 - 08h26)